Κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατ. ευρώ αποκάλυψε η ΑΑΔΕ: Σε βίλα με πισίνα η «άστεγη» διαχειρίστρια

Ένα ακόμη εκτεταμένο και καλά οργανωμένο δίκτυο φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, που αποκόμιζε τεράστια κέρδη εις βάρος του Δημοσίου μέσω εικονικών τιμολογίων και «εξαφανισμένων» εμπόρων, αποκάλυψαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ. Το κύκλωμα λειτουργούσε με διαδοχικές συστάσεις εταιρειών, ταχείες διακοπές λειτουργίας, κοινές εγκαταστάσεις και επαναλαμβανόμενη συμμετοχή των ίδιων προσώπων σε διαφορετικά εταιρικά σχήματα.

Οι ελεγκτές αξιοποίησαν στοιχεία από τους ελέγχους τους, τις ψηφιακές πλατφόρμες myDATA, το μητρώο επιχειρήσεων, τις εταιρικές συμμετοχές και τα δεδομένα εκπροσώπησης. Από την ανάλυση προέκυψε ένα ιδιαίτερα διασυνδεδεμένο δίκτυο με κοινά χαρακτηριστικά ως προς τον τρόπο λειτουργίας, τη διοικητική δομή και τη συναλλακτική συμπεριφορά.

Τα ίδια φυσικά πρόσωπα εμφανίζονταν κατ’ επανάληψη ως διαχειριστές, ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι εταίροι σε διαφορετικές επιχειρήσεις, ενώ νέες εταιρείες ιδρύονταν αμέσως μετά τη διακοπή προηγούμενων. Παράλληλα, οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποιούσαν κοινές επαγγελματικές εγκαταστάσεις, τηλεφωνικούς αριθμούς, έδρες και εταιρικά σχήματα, στοιχείο που αποδεικνύει τη στενή διασύνδεση των επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις αλλοδαπές επιχειρήσεις που εμφανίζονταν να συναλλάσσονται με πολλές ελληνικές εταιρείες του δικτύου, χρησιμοποιώντας επανειλημμένα τις ίδιες εταιρικές σφραγίδες και στοιχεία ταυτοποίησης.

Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν ήδη ταυτοποιηθεί περιπτώσεις εικονικών συναλλαγών τεράστιας αξίας, όπως:

• Ατομική επιχείρηση: 25.000.000 €

• Ηλεκτρονικό κατάστημα (ΟΕ): 15.000.000 €

• Ατομική επιχείρηση: 25.000.000 €

• Φυσικό κατάστημα (ΕΕ): 2.500.000 €

• Ατομική επιχείρηση: 28.000.000 €

• Εισαγωγική εταιρεία (ΟΕ): 3.250.000 €

Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι πολλές από τις επιχειρήσεις χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά ή κυρίως για την έκδοση ή λήψη εικονικών τιμολογίων, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Επιπλέον, διαφορετικές ελληνικές εταιρείες του δικτύου εμφανίζονταν να συναλλάσσονται με τις ίδιες αλλοδαπές επιχειρήσεις, με κοινά εμπορικά χαρακτηριστικά και παραστατικά.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία φυσικά πρόσωπα, ανάμεσά τους και μια αλλοδαπή γυναίκα που φέρεται να είναι διαχειρίστρια και ιδιοκτήτρια μίας από τις βασικές επιχειρήσεις του κυκλώματος. Παρά το ότι δηλώνει άστεγη, διαμένει σε βίλα 280 τ.μ. με πισίνα στα βόρεια προάστια. Στην υπόθεση εμπλέκονται επίσης αλλοδαποί έμποροι που έχουν εξαφανιστεί, ενώ εμφανίζονται να έχουν αγοράσει εμπορεύματα αξίας άνω των 40 εκατ. ευρώ.

Η μέχρι τώρα έρευνα έχει αποκαλύψει φοροδιαφυγή 9,6 εκατ. ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατ. ευρώ από εισόδημα. Έχουν δρομολογηθεί ενέργειες δέσμευσης λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, ενώ έχουν κατασχεθεί πάνω από 32.000 τεμάχια προϊόντων-«μαϊμού».

Η έρευνα συνεχίζεται σε βάθος και αναμένεται να αποκαλύψει ακόμη περισσότερες διασυνδέσεις και εμπλεκόμενα πρόσωπα.

[Σύνταξη – επιμέλεια: Αλίκη Οικονόμου]

# ΝΕΑ

• Κάνε like στη σελίδα  neaait.gr στο Facebook για να είσαι ενημερωμένος για ΟΛΑ!