Δέσμευση λογαριασμών του Παναγόπουλου της ΓΣΕΕ από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Σε δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων, μετοχών και περιουσιακών στοιχείων κορυφαίου και προβεβλημένου συνδικαλιστή προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Πρόκειται για τον κ. Γιάννη Παναγόπουλο της ΓΣΕΕ, καθώς και για έξι ακόμη φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες, στο πλαίσιο ευρείας έρευνας για υπόθεση υπεξαίρεσης δημοσίων και ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Η δέσμευση διατάχθηκε με απόφαση του επικεφαλής της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Χαράλαμπου Βουρλιώτη, μετά από πολυετή έλεγχο που αφορούσε τη διαχείριση χρηματοδοτήσεων άνω των 73 εκατομμυρίων ευρώ. Τα κονδύλια προέρχονταν από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση και είχαν διατεθεί για την υλοποίηση επτά εκπαιδευτικών και καταρτιστικών προγραμμάτων κατά την περίοδο 2020–2025.

Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής, το οποίο έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις τέλεσης δύο κακουργημάτων: υπεξαίρεσης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Παράλληλα, διατάχθηκε η δέσμευση δύο ακινήτων που φέρονται να ανήκουν σε ελεγχόμενα πρόσωπα.

Η έρευνα

Eπικεντρώθηκε στη δραστηριότητα τόσο των φυσικών προσώπων όσο και των εμπλεκόμενων εταιρειών, αναφορικά με τη διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης. Από την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων και της χρηματοοικονομικής δραστηριότητας προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις υπεξαίρεσης επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο γεγονός ότι ορισμένες από τις εταιρείες που ενεπλάκησαν στην υπόθεση φέρονται να μην είχαν ουσιαστική επιχειρηματική δραστηριότητα, να στερούνταν υλικοτεχνικής υποδομής και προσωπικού, ενώ μέρος των κονδυλίων αναλαμβανόταν απευθείας σε μετρητά. Κατά την Αρχή, οι εταιρείες αυτές λειτούργησαν ως «εταιρείες-οχήματα», προκειμένου να προσδοθεί επίφαση νομιμότητας σε συναλλαγές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, διαπιστώθηκε τεχνητή διακίνηση κεφαλαίων ύψους τουλάχιστον 577.000 ευρώ για παροχή δήθεν υπηρεσιών, με στόχο τη συγκάλυψη της πραγματικής διάθεσης των πόρων. Παράλληλα, εντοπίστηκαν εκτεταμένες μεταφορές χρημάτων προς ατομικούς λογαριασμούς συνδεδεμένων προσώπων χωρίς νόμιμη αιτιολογία, καθώς και επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών που υπερβαίνουν συνολικά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Οι αναλήψεις αυτές, σύμφωνα με την Αρχή, δημιουργούν σοβαρές υπόνοιες ότι τα επίμαχα ποσά κατέληγαν τελικώς στην κατοχή του ελεγχόμενου συνδικαλιστή και των λοιπών εμπλεκομένων, στοιχειοθετώντας μεθόδευση απόκρυψης της προέλευσης και της τελικής ιδιοποίησης των κεφαλαίων.

# ΝΕΑ

• Κάνε like στη σελίδα  neaait.gr στο Facebook για να είσαι ενημερωμένος για ΟΛΑ!