Έφοδος της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ -Υπό διερεύνηση 10 πρόσωπα

Αιφνιδιαστικό έλεγχο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποίησε από το πρωί κλιμάκιο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, αναζητώντας αρχεία, έγγραφα και στοιχεία που αφορούν περίπου δέκα συγκεκριμένα πρόσωπα. Ο έλεγχος πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έρευνας για τις παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Με έγγραφη εντολή του επικεφαλής της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, το κλιμάκιο συγκεντρώνει όλα τα σχετικά στοιχεία, ηλεκτρονικά και μη, ώστε να διενεργηθεί αυτοτελής έλεγχος. Στόχος είναι να διαπιστωθεί αν οι επιδοτήσεις που έλαβαν τα ελεγχόμενα πρόσωπα ήταν νόμιμες ή αν υποκρύπτουν αδικήματα, όπως ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Η έρευνα επικεντρώνεται σε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλία. Σε περίπτωση που εντοπιστούν ενδείξεις για ξέπλυμα χρημάτων μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων, αγορών πολυτελών οχημάτων ή άλλων δαπανών που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα, η Αρχή θα προχωρήσει σε δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των υπόπτων και θα αποστείλει τα ευρήματα στους Ευρωπαίους εισαγγελείς για περαιτέρω αξιολόγηση.

Συγκροτείται Ειδική Ομάδα Διοίκησης Έργου

Παράλληλα, με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, συγκροτείται Ειδική Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) με τη συμμετοχή 17 κορυφαίων στελεχών της Ανεξάρτητης Αρχής, προκειμένου να εξασφαλιστεί απρόσκοπτη πρόσβαση στα αρχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ΟΔΕ θα έχει πλήρη πρόσβαση σε όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τις ηλεκτρονικές εφαρμογές και τα πληροφοριακά συστήματα του Οργανισμού.

Η ομάδα θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο κάθε αίτηση επιδότησης, θα ελέγχει τις συμβάσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και θα συλλέγει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αφορούν τη ροή των χρημάτων από την έγκριση έως την καταβολή τους. Επιπλέον, θα συντάσσει μηνιαίες αναφορές προόδου προς τον διοικητή της ΑΑΔΕ, δημιουργώντας μηχανισμό άμεσης λογοδοσίας.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή, 1η Αυγούστου, υψηλόβαθμα στελέχη της ΑΑΔΕ επισκέφθηκαν τα κεντρικά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, σηματοδοτώντας την έναρξη συνεργασίας των δύο φορέων ενόψει της ενσωμάτωσης του Οργανισμού στην ΑΑΔΕ. Παράλληλα, ΑΑΔΕ και Οικονομική Αστυνομία έχουν αναλάβει τον εντοπισμό των παράνομα εισπραχθεισών αγροτικών επιδοτήσεων, με σκοπό την ανάκτηση των χρημάτων μέσω αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.