Μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ: Πάνω από 5 εκατ. ευρώ η ζημιά του Δημοσίου από κύκλωμα με εικονικές εταιρείες

Οκτώ συλλήψεις από τη Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων – Στο επίκεντρο ζευγάρι που φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο – 25 εταιρείες-«φαντάσματα» από το 2021

Πάνω από πέντε εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η ζημιά που φέρεται να έχει υποστεί ο ΕΦΚΑ και συνολικά το Ελληνικό Δημόσιο από τη δράση κυκλώματος που είχε αναπτύξει ένα σύνθετο δίκτυο εικονικών εταιρειών.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ., η οποία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σήμερα, συνελήφθησαν συνολικά οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων και δύο πρόσωπα που φέρονται, σύμφωνα με τις Αρχές, να είχαν αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση.

Πρόκειται για έναν άνδρα και τη σύζυγό του, οι οποίοι συνελήφθησαν στην κατοικία τους στον Άλιμο.

Εταιρείες-«φαντάσματα» και εικονικά τιμολόγια

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η φερόμενη απάτη στηριζόταν στη δημιουργία και διαδοχική λειτουργία εικονικών εταιρειών, οι οποίες εμφανίζονταν να ανήκουν σε πρόσωπα που λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι.

Μέσω των εταιρειών αυτών φέρεται να εκδίδονταν τιμολόγια, χωρίς να αποδίδεται ο αναλογών ΦΠΑ και χωρίς να καταβάλλονται οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ.

Όταν μια εταιρεία ολοκλήρωνε τον κύκλο λειτουργίας της, σύμφωνα με τους ερευνητές, έκλεινε και στη θέση της δημιουργούνταν νέα, με διαφορετική επωνυμία και άλλα εμφανιζόμενα πρόσωπα, ώστε να συνεχίζεται η ίδια πρακτική.

Από την έρευνα προκύπτει ότι από το 2021, οπότε τοποθετείται χρονικά η έναρξη της δράσης, είχαν δημιουργηθεί συνολικά 25 εικονικές εταιρείες.

Οι αχυράνθρωποι

Κεντρικό ρόλο στη δημιουργία των εταιρειών φέρονται να είχαν τέσσερα πρόσωπα που χρησιμοποιούνταν ως αχυράνθρωποι: δύο αλλοδαποί, μία γυναίκα βουλγαρικής υπηκοότητας και ένας άνδρας ρουμανικής υπηκοότητας, καθώς και δύο Έλληνες.

Οι δύο Έλληνες έχουν ήδη συλληφθεί, ενώ οι δύο αλλοδαποί αναζητούνται από τις Αρχές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται ακόμη λογιστές και επιχειρηματίες, με τους αστυνομικούς να συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο ακριβής ρόλος κάθε εμπλεκόμενου προσώπου και το συνολικό ύψος της ζημιάς.

Στο μικροσκόπιο και ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές

Παράλληλα με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., το ζευγάρι που φέρεται να είχε τον αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση είχε απασχολήσει και την Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος.

Στο πλαίσιο της παράλληλης έρευνας είχαν εντοπιστεί, σύμφωνα με πληροφορίες, ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές, οι οποίες φέρεται να οδηγούσαν σε ευρωπαϊκή χώρα.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο μέρος των χρημάτων που φέρεται να προέρχονταν από τη δραστηριότητα του κυκλώματος να είχε μεταφερθεί εκτός Ελλάδας.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι Αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε περαιτέρω ελέγχους για την πλήρη καταγραφή της οικονομικής ζημιάς, τον εντοπισμό τυχόν πρόσθετων εταιρειών και προσώπων που συνδέονται με το κύκλωμα, καθώς και τη διαδρομή των χρηματικών ποσών.

[Σύνταξη – επιμέλεια: Αναστασία Οικονόμου]

# ΝΕΑ

• Κάνε like στη σελίδα  neaait.gr στο Facebook για να είσαι ενημερωμένος για ΟΛΑ!