Υπόθεση Novartis: Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων

Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύτηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα και σε τράπεζες της Ελβετίας, που ανήκουν στους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες Φιλήστορα Δεστεμπασίδη («Μάξιμος Σαράφης») και Μαρία Μαραγγέλη («Αικατερίνη Κελέση»).

Η Αρχή έκρινε ότι τα χρήματα που έλαβαν από τις αμερικανικές Αρχές για την υπόθεση της Novartis συνδέονται με τις καταθέσεις που έδωσαν στην ελληνική Δικαιοσύνη και ότι, όταν τέθηκαν υπό καθεστώς μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος, δεν πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις, καθώς υπήρχε οικονομικό κίνητρο.

Οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες δικάζονται αυτή την περίοδο σε δεύτερο βαθμό για ψευδείς καταθέσεις, για τις οποίες σε πρώτο βαθμό έχουν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης από 25 έως 33 μήνες με αναστολή.

Η εντολή δέσμευσης έχει ήδη κοινοποιηθεί σε ελληνικές και ελβετικές τράπεζες, ενώ τα περιουσιακά στοιχεία τους, όπως τραπεζικοί λογαριασμοί, θυρίδες, μετοχές και ακίνητα, παραμένουν προσωρινά δεσμευμένα.

Η ενέργεια του κ. Βουρλιώτη σηματοδοτεί επίσης νέα ποινική έρευνα σε βάρος των δύο κατηγορουμένων, καθώς συντάχθηκε πόρισμα που διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για να διερευνηθεί το κακούργημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα μαύρου χρήματος), με βάση τις καταθέσεις των οποίων εμπλέκονταν δέκα πολιτικά πρόσωπα στην υπόθεση της Novartis.

Δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία άλλων 12 φυσικών προσώπων

Παράλληλα, η Αρχή δέσμευσε τα περιουσιακά στοιχεία και άλλων 12 φυσικών προσώπων, στους λογαριασμούς των οποίων φέρονται να έχουν πιστωθεί ποσά από την αμοιβή των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων, χωρίς αιτιολόγηση. Η Αρχή ζητά επίσης να εξεταστούν αυτά τα πρόσωπα για πιθανή κακουργηματική συνέργεια σε ξέπλυμα χρημάτων.

Η Αρχή διαπίστωσε ότι τα χρήματα μεταφέρθηκαν σε ελβετική τράπεζα. Το ύποπτο ποσό ανέρχεται περίπου σε 10 εκατομμύρια ευρώ για τον έναν και σε περίπου 17 εκατομμύρια ευρώ για τη δεύτερη. Επιπλέον, εντοπίστηκαν άλλα 12 πρόσωπα στα οποία μεταφέρθηκαν χρηματικά ποσά από 30.000 έως 500.000 ευρώ, χωρίς να προκύπτει η αιτία της κατάθεσης στους λογαριασμούς τους.

# ΝΕΑ

• Κάνε like στη σελίδα  neaait.gr στο Facebook για να είσαι ενημερωμένος για ΟΛΑ!